丽尚国潮：丽尚国潮2022年年度报告（修订版）

2022年年度报告（修订版） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴小波、主管会计工作负责人洪一丹及会计机构负责人（会计主管人员）吴小洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润86,311,769.00元，年初留存的未分配利润584,830,153.92元，计提法定盈余公积22,700,413.20元，2022年半年度分配现金股利52,569,456.52元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为595,872,053.20元。结合公司经营发展实际需要，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................48第八节优先股相关情况...............................................................................................................53第九节债券相关情况...................................................................................................................53第十节财务报告...........................................................................................................................53 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的外部环境与大消费低迷行业周期，经营环境难料，困难重重，公司董事会与经营班子及全体员工克服多重不利因素，全面梳理公司资源，积极响应市场需求，激发消费活力，稳定经营秩序，加强制度建设，优化管理体系，紧抓管理效能；推进数字化转型，完善与升级物业管理、智慧安防、停车管理系统等，成功引入政务服务中心、知名轻奢酒店等业态，为物业运营注入新活力，有效提升资产运营效率，按照高质量发展要求，努力推进年度经营工作计划，落实各项任务，多管齐下稳健经营。 2022年，公司实现营业收入75,642.14万元，同比增长17.70%；实现归属于上市公司股东净利润8,631.18万元，同比下降44.25%；基本每股收益0.11元，同比下降47.62%。本期公司对商户减租免租8,239.02万元，减少公司营业收入7,346.18万元，减少公司净利润5,732.15万元。剔除上述减租免租影响，公司本期营业收入82,988.32万元，同比增长29.13%，归属于上市公司股东净利润14,363.32万元，同比下降7.22%。 报告期内，由于受到内外部环境影响，国家和各省市出台一系列纾困政策，涵盖了减税降费、房租减免等多方面内容。在聚集性、体验性消费持续受限的情况下，公司勇于承担社会责任，积极响应国家和省市政策，与商户相互帮扶，共克时艰，用实际行动支持商户经营发展，荣获博鳌企业论坛“2022年度最具社会责任上市公司”称号。本报告期杭州环北、南京环北对商户减租免租共计6,630.45万元，剔除减租免租影响，本期专业市场管理营业收入39,490.22万元，同比增长4.27%。 （一）实施数字化转型，打造数字化新物业 报告期内，公司不断加强精细化管理，与专业的大数据BI和分析平台提供商合作，不断提升数字化决策、管控与分析能力；以科技赋能助力物业数字化转型，从“产品端、服务端、管理端”积极推进信息化建设，夯实公司数据基础和底座，通过贯通系统与模块，推动公司实现数据驱动智能决策和办公自动化，助力数智化赋能企业精益管理。通过建立数据共享与应用机制，梳理、重构市场现有业务流程，导入智能电表系统、停车缴费系统、智慧园区管理平台、物管系统、驾驶舱等数字化项目，将数字化和信息化融入到市场运营、商户管理、企业治理等方面，为市场构建管理和业务数字化的全面应用场景，推动市场向信息化、智能化、标准化方向发展，在获得商户满意度提升的同时，有效降低服务成本，获取更高收益。 （二）深入布局新消费新零售，增强核心竞争力 报告期内，公司境内及跨境电商新零售业务，以一线欧美日韩大牌美妆产品、进口食品、母婴类、数码潮玩类、时尚轻奢等为市场切入点，依托自身在运营管理、渠道管理、供应链服务以及数字化应用等方面的优势，精心挑选享有高美誉度、具有市场潜力的产品，重点拓展跨境电商平台，为国内消费者及主要电商平台提供优质品牌产品；通过零售、平台供货、平台代销及行业供货等方式，主攻得物、天猫国际、京东国际、小红书等品质渠道。 直播代运营通过对承接品牌的人群定位分析进行针对性的定向内容直播销售，以及通过合作的直播达人进行推广引流，打造IP化的流量聚集地，建立直播电商运营矩阵。目前已有数百名达人资源库，覆盖明星、头部KOL、中腰部KOL、KOC，致力于电商直播内容品效合一。 （三）创新推广营销方式，精细化会员运营 报告期内，亚欧商厦不断加大媒体广告投放宣传，利用电梯、地铁、朋友圈、抖音等渠道进行推广，通过买送券、高倍积分、线上团券、VIP会员答谢等活动形式，提高活动期间销售额，通过儿童培训机构、机车巡游、公益义卖等异业合作，带动商厦人气，吸引转化客流。借助线上微会员平台，丰富线上积分互动项目，增强会员体验，扩大积分使用范围，提高会员互动。多次开展沉睡会员定向赠券邀约活动，唤醒数百名高端沉睡会员，不断提升年轻消费群体对品牌的归属感与认同感，增加线上平台的趣味性及粘性，为消费者提供新颖的购物体验。 （四）盘活存量资产，提升运营活力 报告期内，公司盘活亚欧商管存量资产，成功引入政务服务中心、轻奢酒店等业态，为物业运营注入新活力，有效提升资产运营效率。协同集团各子公司，实现资源共享，推进丽尚美链与亚欧商厦合作，助力亚欧商厦的线上运营，拓展亚欧商厦线上业务边界，实现供应链与渠道协同发展。 （五）持续完善公司治理制度，优化决策流程 报告期内，公司修订和完善治理制度及工作流程，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，提升法人治理能力和规范运作水平；通过制修订子公司章程，组建子公司董事会，督促、监督子公司按照决策事项管理相关规定执行落实，规范决策行为，明确议事程序，提高决策效率。 （六）推行绩效改革，实施员工持股计划 报告期内，公司持续深耕人才队伍建设，创新实施梯队性员工培养机制，建立专业、高效、符合现阶段企业发展需要的高素质人才队伍；逐步推行绩效管理改革，积极探索新的薪酬激励体系，持续完善培训制度，为员工提供平等开放的工作氛围与沟通机制，激发团队活力。 报告期内，公司实施首期员工持股计划，激励核心骨干，充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司核心竞争能力，提高员工的凝聚力，推动公司稳定、健康、长远发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订）的定义，公司所属行业为“零售业”（52）中的“百货零售”（5211）。 （二）主要业务 本公司为商贸企业，主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。 1、专业市场管理 ①专业市场管理业务 杭州环北位于杭州凤起路黄金商圈核心区，毗邻繁华的延安路和武林路服装产业聚集带，交通便利，人流集中，商业氛围浓郁，具备天然的“人+货+场”优势。市场主要经营时尚女装、品牌男装及丝绸产品，市场共有商位2,321间，是杭州地区大