中新集团：中新集团2023年半年度报告

公司代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵志松、主管会计工作负责人马晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）李倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................29第六节重要事项...........................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................48第八节优先股相关情况...............................................................................................................50第九节债券相关情况...................................................................................................................51第十节财务报告...........................................................................................................................54 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正文及正文公告的原件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 公司以园区开发运营为核心主业，以产业投资和绿色发展为两翼板块，坚持“以产为核、以绿为核”的双核驱动战略，全面融入ESG发展理念，不断提升园区开发运营的核心竞争力，实现“一体两翼”高水平协同发展。 1．园区开发运营方面 2023年“两会”政府工作报告提出要围绕构建新发展格局，立足超大规模市场优势，坚持实施扩大内需战略，培育更多经济增长动力源。工业园区作为区域经济发展的载体，依托资源禀赋和产业基础带动区域和城市经济发展，发展动能不断增强。 公司围绕国家战略，在中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一的长三角区域扇形围绕上海布局了一系列产城融合园区，助力国家科技创新、产业升级和绿色发展，各“走出去”项目运行良好，实现当地政治、社会、经济效益的协调统一。目前不同城市、不同板块的土地市场热度分化明显，核心城市及优质土地持续获房企关注。公司所深耕的长三角区域有强大的产业支撑，其中，中新苏滁高新区、中新嘉善现代产业园被纳入国家《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，中新昆承湖园区深度融入苏州市域一体化建设，被列为苏州市域一体化（常熟）融合创新区核心区，公司开发运营的各园区土地价值未来更将凸显。 同时，随着国家及地方层面出台支持基础设施领域不动产投资信托基金试点工作的政策措施，拥有大量优质、稀缺工业类载体的园区运营类公司迎来发展良机。公司立足苏州，聚焦长三角，除苏州工业园区内大量优质工业类载体外，已在无锡、常州、镇江、南通、吴江、嘉善、常熟、太仓等地实现区中园项目落地和项目储备，项目运营情况良好，出租率和租金具备成长空间，未来公司会根据发展需要适时推进资产证券化工作。 2．产业投资方面 党的“二十大”报告提出要健全资本市场功能，提高直接融资比重；2023年2月全面注册制正式实施；2023年7月9日，《私募投资基金监督管理条例》正式对外发布，明确提出鼓励私募基金行业“发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”，鼓励“投早投小投科技”，支持对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金，这将更有利于促进资本市场与科技创新良性循环，使符合国家产业转型大政方针的战略性新兴产业可以提早进入市场，同时投资者也能享受企业成长红利。 公司积极响应国家科技创新和产业升级，紧扣产业投资服务于产业发展的功能定位，参投基金均侧重于新能源、新材料、半导体等国家战略性新兴行业；直投业务也紧扣“专精特新”，投资苏州工业园区及“走出去”园区内的优质科创类企业，产业投资业务发展前景广阔。 3．绿色发展方面 党的“二十大”报告强调要稳妥推进碳达峰、碳中和，加快规划建设新型能源体系。为实现“双碳”目标，国家推出多项政策促进能源改革，一方面能耗双控向碳排放双控的转变扩大了可再生能源消费需求，另一方面电价市场化改革推升了工商业用户用电成本，催生降低用电成本的需求。2022年工商业分布式光伏新增装机25.87GW，同比高增236.7%，工商业分布式光伏迎来爆发式增长。同时，环保产业是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、实现绿色转型发展的重要支撑，当前环保“督察高压”步入常态化，环保产业市场需求进一步释放。 公司在苏州工业园区、在长三角布局的各走出去园区及不断扩张的区中园，已拥有较为丰富的工商业企业客户资源，未来依托公司的强大的品牌优势、行业龙头地位、与政府良好的协作关系以及新能源板块协同集聚能力，有望在各级产业园获取更多的屋顶资源以及资源型绿色环保等项目。 （二）主营业务情况说明 中新集团由中国和新加坡两国政府于1994年投资设立，承载了中新两国政府合作开发苏州工业园区的伟大历史使命，受到中新两国领导的高度关心与支持，为苏州工业园区开发建设做出了不可替代的重大贡献。公司设立以来，作为中新合作载体和园区开发主体，始终坚守中新合作初心，以“筑中国梦想，建新型园区”为己任，确立了“产绿双核驱动，一体两翼协同发展“的发展格局。 1．园区开发运营 园区开发运营是公司核心主业，具体包括了产城融合园区和区中园两个板块。两个板块互相提升、互促发展，不断提升园区开发运营的核心竞争力。 1）产城融合园区 公司主动服务、积极融入国家战略，围绕“长三角一体化”战略布局了苏锡通科技产业园、中新苏滁高新区、中新嘉善现代产业园、中新海虞花园城、中新鸷山桃花源、苏州宿迁工业园等产城融合园区；围绕“一带一路”倡议，在国内布局了苏银产业园，并在东盟区域积极探索共建产业园区；围绕苏州市域一体化战略去年签约中新昆承湖项目。“走出去”产城融合园区项目开发运营面积超250平方公里，各合作区域发展较好，形成了良好的口碑，提升了公司的“中新”品牌影响力。 2）区中园 公司区中园业务作为园区开发运营核心主业的重要组成部分，立足苏州，聚焦长三角，专注高品质工业类载体、特色产业园区及物流园、蓝白领长租公寓产品的开发运营。 公司旗下控股子公司中新智地全面退出房地产业务以来，围绕公司战略，已在无锡江阴、常州武进、镇江高新区、南通经开区、苏州吴江、太仓以及嘉善姚庄等地落地高标准工业载体项目，在南通海门、安徽舒城、安徽天长等地布局工业绿岛表面处理产业园等特色产业园项目，转型发展实现良好开局。 中新智地还通过旗下中新园舍平台，与新加坡城市发展集团（CDL）共同发起成立了规模为4亿元的富隆智地蓝白领宿舍投资基金，专注于成熟的产业园区或经开区附近适合作为企业员工宿舍的 存量物业资产的投资收购和运营管理；组建了不动产基金管理平台中新园瑞，未来中新园瑞将作为公司产业类载体的资本运作平台，为区中园业务提供不动产资产管理和资产证券化服务。 截至目前，公司开发运营的标准及定建厂房约160万平方米投入运营，均布局在苏州工业园区及长三角区域，出租率良好，入驻企业质量高。 2．产业投资 公司产业投资业务既是园区开发运营主业的组成部分，更是深度挖掘主业价值的核心成长业务。公司自2018年探索开展产业投资业务以来，不断完善产业投资顶层战略架构，持续优化基金投资的赛道分布比例，关注直投项目长期价值增长能力，不断强化产业投资能力，以投带招、以招促投、投招联动，形成了母基金、子基金、直投基金相结合，适度参与政府引导基金的投资布局，获得良好财务回报的同时，对园区开发运营主业赋能成效显著。 在基金参投方面，公司投资领域侧重于新能源、新材料、半导体、高端装备、数字科技、医疗健康、大消费及现代服务等具备科技攻关、先进制造和发展升级等与公司各产城融合园区及“区中园”产业契合度高的行业，投资阶段侧重于早中期。在科创直投方面，公司发起设立了中新园创一期，中新园展一期两支规模合计5亿元的产业投资基金，其中，中新园创一期的