中航电子：中航电子2023年半年度报告

公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人于卓、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于近期公司已完成发行A股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金事项，且本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。为积极回报全体股东，分享公司经营成果，公司拟开展中期利润分配。截至2023年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币852,443,411.64元。公司2023半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。本次吸收合并及募集配套资金发行完成后，公司总股本4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利570,989,802.34元，占2023年中期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.74%。在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................18第五节环境与社会责任...................................................................................................................20第六节重要事项...............................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................31第八节优先股相关情况...................................................................................................................35第九节债券相关情况.......................................................................................................................35第十节财务报告...............................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 注：公司于2023年8月15日2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，具体变更内容请参见《中航电子关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订<公司章程>的公告》(公告编号：临2023-045)。截至报告日，公司已向市场监督管理部门申请办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 近期公司已完成发行A股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金事项，公司合并范围变化，根据《企业会计准则》的规定，对上年同期比较报表进行了重述。 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 九、境内外会计准则下会计境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023上半年，在航空工业集团公司发展战略的引领下，中航电子完成了各项经营目标任务，航空主业、产业拓展、企业改革继续较快发展。 国企改革相关任务圆满完成。落实集团公司及机载公司工作要求，按照《关于印发〈航空工业机载改革三年行动高质量收官工作方案〉的通知》文件精神，在改革三年行动收官阶段进一步 查缺补漏，对照清单梳理相关制度文件，全面完成各项相关改革任务，在中国特色现代企业制度建设、董事会建设、激发企业发展活力等方面都有具体的举措，取得了明显的成效。 提高央企控股上市公司质量工作扎实开展。制定《中航电子提高央企控股上市公司质量工作方案》，细化分解了41条具体工作举措。梳理公开承诺事项清单并对表推进；针对证监会的上市公司治理专项行动排查出的问题认真进行自查整改；根据行业情况，选择30家同行业可比上市公司，形成对标公司情况报告。 换股吸并中航机电项目顺利完成。2023年3月17日起，中航机电终止上市；2023年4月13日，本次交易换股吸收合并实施完成。本次交易是贯彻落实党的二十大报告中推动国有企业做强做优做大、提升企业核心竞争力的具体行动，是积极响应党中央、国务院深化国企改革指导思想、响应国务院国资委打造旗舰型龙头上市公司的重要举措。通过资产及业务的专业化整合，更好地实现市场协同、研发协同、生产制造协同、服务保障协同、产业协同，实现优势互补，提升公司核心竞争力，做强做精主责主业，全面提升机载系统装备研制能力，打造世界一流的航空机载系统供应商。 2023年6月26日，本次交易50亿元募集配套资金到账。配套融资发行价格为14.13元/股，为发行底价的118.74%。募集配套资金用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设。项目符合国家产业政策和行业发展趋势，能够为公司开展航空机载等产品研制生产提供资金支持，通过构建数字化、智能化生产线，在相关领域提高科研生产能力，提升产品生产效率，从而提高产品竞争力、扩大市场份额，保障生产任务能够顺利完成。通过募集配套资金适当引入社会资本，促进公司治理结构改善、经营机制转换，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，推动公司高质量发展。 防务航空产业发展成绩显著。一是保质保量圆满完成各项防务产品交付任务。中航电子各子公司圆满完成防务产品生产任务，保证了飞机交付任务，持续保障产品订货供给。二是航空装备科研生产能力稳步提升。持续开展生产条件建设，不断提升产品交付质量和进度，建设全生命周期服务保障体系，稳定、高质、柔性的生产体系基本形成。三是经营计划管控扎实推进，均衡生产巩固深化；加强质量管理顶层策划，启动全面质量提升工程，实物质量稳中有升；信息化建设迈出重大步伐；供应链管理能力持续增强，条件建设工作有序实施。 民用航空产业战略布局稳步推进。一是组织开展机研发体系和维修体系培训，召开民机联合服务平台协调会，加入民机维修协会，为后续拓展民机市场打下基础。二是围绕国家大飞机项目的实施，中航电子抓住C919项目的历史机遇，多家子公司成为C919项目配套供应商。三是在国产支线涡桨客机MA700、大型灭火水上救援水陆两栖飞机AG600、以及通用飞机和民用直升机上进行产品配套，配套产品从设备级向系统级稳步迈进。 航空技术在先进制造业的溢出效应明显。坚持“三同”原则和“三高”方向，重点企业市场和品牌影响力不断扩大，航空技术在电子信息、机电自动化、轨道交通、基础器件等领域溢出效应明显，产业发展初具规模。 科技创新不断取得突破。一是自主创新能力显著增强。多项航空电子新兴技术应用于科研生产，多项航空电子关键技术研究取得突破性成果，有力支撑产品研制和生产交付。二是科技创新体系不断完善。多家子公司成立技术中心、专业实验室，打造“沉浸式”科研环境，建立健全激发释放科研人员积极性的项目激励机制，持续推进建设“产学研用”有机融合的协同创新体系。 公司合规管理体系日益完善。完善合规义务/风险清单，按照公司合规管理体系建设推进方案持续推进合规管理体系运行，不断完善和优化公司合规管理体系。开展公司重大风险识别工作，结合公司自身的年度重大风险，识别、确定了公司重大风险。密切关注子公司合规情况，围绕安全生产、环境保护、法律纠纷等合规问题，关注子公司相关合规情况，子公司2023年上半年未发生重大合规问题。 从严治党引领全局。全面坚持党的领导，推动党的领导与完善公司治理相统一，以集团公司“1122”党建工作体系为牵引，持续深入推进全面从严管党治党工作。深入推进先进文化力建设，文化宣传凝心聚力，社会责任彰显担当。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.中航电子主营业务是航空电子系统、航空机电系统产品。产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空电子、机电产业链，具有较高的行业美誉度。当今世界正经历百年未有之大变局，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，随着相关重大项目的立项，国家已将航空制造业的发展提高到了新的战略高度。公司作为国内航空平台多项重要系统的主要供应商，如何紧紧抓住当前新一轮科技革命、产业革命的窗口期，更好地把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推进高质量发展，面临重大发展机遇和外部挑战。 2.中航电子在航空电子系统、航空机