众辰科技：众辰科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

上海众辰电子科技股份有限公司 （上海市松江区泖港镇叶新公路3768号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行的简要情况如下： 目录 目录............................................................................................................................2 第一节释义...............................................................................................................6 一、普通释义............................................................................................................6二、专业术语............................................................................................................7 第二节概览.............................................................................................................10 一、重大事项提示..................................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................13三、本次发行概况..................................................................................................14四、发行人主营业务经营情况..............................................................................15五、公司板块定位情况..........................................................................................16六、发行人报告期的主要财务数据及主要财务指标..........................................17七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..........................17八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................18九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................19十、募集资金用途与未来发展规划......................................................................19十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................20 第三节风险因素.....................................................................................................22 一、与发行人相关的风险......................................................................................22二、与行业相关的风险..........................................................................................27三、其他风险..........................................................................................................28 第四节发行人基本情况.........................................................................................30 一、发行人概况......................................................................................................30二、发行人设立情况及报告期内股本和股东的变化情况..................................30三、发行人成立以来的重要事件..........................................................................41四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..................................................41五、发行人股权结构..............................................................................................42六、发行人控股公司、参股公司及分公司的基本情况......................................42 七、发行人控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的其他股东的基本情况......................................................................................................................44八、发行人的特别表决权股份或类似安排情况..................................................51九、发行人的协议控制架构情况..........................................................................51十、发行人控股股东、实际控制人不存在刑事犯罪、重大违法行为情况......51十一、发行人的股本情况......................................................................................51十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介..................................55十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的协议及其履行情况..........................................................................................................................62十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况..................................................................................................62十五、最近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况..........64十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况......65十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序..............................................................................................................66十八、发行人的股权激励及相关安排情况..........................................................67十九、发行人员工及社会保障情况......................................................................69 第五节业务与技术.................................................................................................73 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..................................73二、公司所处行业的基本情况及竞争状况..........................................................87三、发行人竞争情况..............................................................................................99四、公司销售情况和主要客户............................................................................108五、公司采购情况和主要供应商........................................................................121六、公司主要固定资产和无形资产等资源要素情况........................................135七、发行人的技术研发情况................................................................................147八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............152九、公司境外生产经营情况................................................................................156十、关于所引用的第三方数据的相关情况..............................................