易成新能机构调研纪要

调研日期: 2023-08-01 河南易成新能源股份有限公司是一家以新材料、新能源、节能环保为主导的混合所有制上市企业。公司注册资本20.81亿元,第一大股东中国平煤神马集团持股比例为46.98%,实际控制人为河南省国资委。易成新能拥有全套生产超高功率石墨电极及接头的成熟生产工艺技术和装备,以及世界技术先进的PERC高效单晶硅电池生产线。公司产品包括大规格超高功率石墨电极、PERC高效单晶硅电池、锂离子电池负极材料等,在河南、新疆、内蒙古等地建设投运多个光伏电站。易成新能将借助国家发展战略新兴产业的东风,重点走“以资本为纽带的产业经营”之路,以功能性炭材料为核心的新材料板块、以高效单晶硅电池为核心的新能源板块、以污水和工业固废处理为核心的节能环保板块协同发展,力争实现在“新材料、新能源、节能环保”三大产业领域的有效扩张,打造成为国内具有核心竞争力的投资控股型产业集团。 1、问:公司主营业务是什么? 回答要点:公司专注于新能源新材料行业,涉及新能源行业主要业务有:高效单晶硅电池片、光伏电站的投资建设运营、锂离子电池的生产与销售和全钒液流储能电站开发建设运营;涉及新材料行业主要业务有:超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。 2、问:公司现阶段的发展规划? 回答要点:公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略,继续加快光伏电站、负极材料、锂电池、全钒液流储能电站等项目建设进度,确保各项目按既定节点高质量完成建设任务,为公司高质量发展注入持久动力。 3、问:请介绍一下公司电池片业务相关情况? 回答要点:该业务在公司的控股子公司平煤隆基运营,主要生产M10型号的高效单晶硅电池片,具有行业领先的成品合格率和行业领先的电池转换效率。 4、问:请介绍一下负极材料业务基本情况? 回答要点:公司负极材料的研发、生产和销售在全资子公司易成瀚博、中平瀚博、南阳天成,控股子公司青海天蓝运营。公司通过构建“石墨化—负极材料—锂离子电池”的产业链发展模式,加快形成负极材料全产业链优势,降低负极材料生产成本,提升盈利能力。 5、问:目前公司全钒液流储能电站业务的优势有哪些? 回答要点:公司控股子公司开封时代与大连化物所合作,建设第二代全钒液流储能电站,在全钒液流储能电站技术方面具有全国领先优势。 6、问:公司本次向特定对象发行股票事项对公司业务和资产有什么影响? 回答要点:公司本次发行募集资金投向将全部围绕公司现有主营业务展开,本次募投项目是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益扩张的产品需求而做出的重要战略布局,有利于扩大业务规模,巩固公司的市场地位,促进公司可持续发展。同时,部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金需求,进一步增强公司资金实力,优化资本结构,为经营活动的高效开展提供有力支持。 接待过程中,公司接待人员与调研者进行了充分的交流与沟通。严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露的事情,同时已按照深交所要求签署调研《承诺书》。