宏基集团控股年报 2022/2023

CONTENTS目錄 1Wan Kei Group Holdings Limited 宏基集團控股有限公司Annual Report 2022/23 二零二二╱二三年年報 Corporation Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2公司資料Chairman’s Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4主席報告Management Discussion and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5管理層討論及分析Biographical Details of Directors and Company Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33董事及公司秘書的履歷詳情Corporate Governance Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39企業管治報告Environmental, Social and Governance Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69環境、社會及管治報告Report of the Directors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93董事會報告Independent Auditors’ Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109獨立核數師報告Consolidated Statement of Profit or Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120綜合損益表Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121綜合損益及其他全面收益表Consolidated Statement of Financial Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122綜合財務狀況表Consolidated Statement of Changes in Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124綜合權益變動表Consolidated Statement of Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126綜合現金流量表Notes to the Consolidated Financial Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128綜合財務報表附註Financial Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236財務概要 CORPORATION INFORMATION公司資料 2Wan Kei Group Holdings Limited 宏基集團控股有限公司Annual Report 2022/23 二零二二 ╱二三年年報 董事執行董事嚴帥先生（主席）朱佳瑜先生非執行董事張振義先生崔光球先生獨立非執行董事盧華基先生梁嘉輝先生達振標先生公司秘書黃潔瑩女士授權代表朱佳瑜先生黃潔瑩女士審核委員會盧華基先生（主席）梁嘉輝先生達振標先生薪酬委員會梁嘉輝先生（主席）嚴帥先生盧華基先生提名委員會盧華基先生（主席）嚴帥先生梁嘉輝先生投資委員會嚴帥先生（主席）朱佳瑜先生張振義先生開曼群島註冊辦事處 Windward 3Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1-1108 Cayman IslandsDIRECTORSExecutive DirectorsMr. Yan Shuai (Chairman)Mr. Zhu JiayuNon-executive DirectorsMr. Zhang ZhenyiMr. Chui Kwong KauIndependent Non-executive DirectorsMr. Lo Wa Kei RoyMr. Leung Ka Fai NelsonMr. Eric, ToddCOMPANY SECRETARYMs. Wong Kit YingAUTHORISED REPRESENTATIVESMr. Zhu JiayuMs. Wong Kit YingAUDIT COMMITTEEMr. Lo Wa Kei Roy (Chairman)Mr. Leung Ka Fai NelsonMr. Eric, ToddREMUNERATION COMMITTEEMr. Leung Ka Fai Nelson (Chairman)Mr. Yan ShuaiMr. Lo Wa Kei RoyNOMINATION COMMITTEEMr. Lo Wa Kei Roy (Chairman)Mr. Yan ShuaiMr. Leung Ka Fai NelsonINVESTMENT COMMITTEEMr. Yan Shuai (Chairman)Mr. Zhu JiayuMr. Zheng ZhenyiREGISTERED OFFICE IN THE CAYMAN ISLANDSWindward 3Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands CORPORATION INFORMATION公司資料 3Wan Kei Group Holdings Limited 宏基集團控股有限公司Annual Report 2022/23 二零二二╱二三年年報 總辦事處及香港主要營業地點 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心16樓07室有關香港法律的法律顧問 尼克松•鄭林胡律師行香港中環德輔道4-4A號渣打銀行大廈5樓獨立核數師國衛會計師事務所有限公司執業會計師 及註冊公眾利益實體核數師香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓開曼群島股份過戶登記總處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office Park,P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司恒生銀行有限公司交通銀行股份有限公司星展銀行（香港）有限公司中國銀行（香港）有限公司中國光大銀行股份代號01718公司網址www.hkex1718.hkHEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONGUnit No. 07, 16/FEmperor Group CentreNo. 288 Hennessy Road, WanchaiHong KongLEGAL ADVISER AS TO HONG KONG LAWNixon Peabody CWL5th Floor, Standard Chartered Bank Building,4-4A Des Voeux Road, Central,Hong KongINDEPENDENT AUDITORSHLB Hodgson Impey Cheng LimitedCertified Public Accountants and Registered Public Interest Entity Auditor31/F, Gloucester TowerThe Landmark11 Pedder Street, CentralHong KongPRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE IN THE CAYMAN ISLANDSOcorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office Park,P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108Cayman IslandsBRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE IN HONG KONGTricor Investor Services Limited17/F, Far East Finance Centre,16 Harcourt Road, Hong KongPRINCIPAL BANKERSIndustrial and Commercial Bank of China (Asia) LimitedHang Seng Bank LimitedBank of Communications Co., Ltd.DBS Bank (Ho