1 / 208 公司代码：603663 公司简称：三祥新材 三祥新材股份有限公司 2022年年度报告 2 / 208 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 3 / 208 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 / 208 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本公司、公司、三祥新材 指 三祥新材股份有限公司 《公司章程》 指 《三祥新材股份有限公司章程》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 浙商证券股份有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 三祥新材股份有限公司股东大会 董事会 指 三祥新材股份有限公司董事会 监事会 指 三祥新材股份有限公司监事会 汇阜投资 指 宁德市汇阜投资有限公司 汇和投资 指 宁德市汇和投资有限公司 永翔贸易 指 日本永翔贸易株式会社 三祥研究院 指 福建三祥新材料研究院有限公司——公司全资子公司 杨梅州电力 指 福建三祥杨梅州电力有限公司——公司全资子公司 宁夏三祥 指 三祥新材（宁夏）有限公司——公司全资子公司 福州三祥 指 三祥新材（福州）有限公司——公司全资子公司 辽宁华锆 指 辽宁华锆新材料有限公司——公司控股子公司 辽宁华祥 指 辽宁华祥新材料有限公司——公司控股子公司 三祥锆镁 指 宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙） 三祥纳米 指 宁德三祥纳米新材料有限公司——公司控股子公司 先进陶瓷 指 宁德三祥先进陶瓷科技有限公司——公司控股子公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 三祥新材股份有限公司 公司的中文简称 三祥新材 公司的外文名称 SANXIANGADVANCEDMATERIALSCO.,LTD. 5 / 208 公司的外文名称缩写 SXXC 公司的法定代表人 夏鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑雄 叶芳 联系地址 福建省寿宁县解放街292号 福建省寿宁县解放街292号 电话 0593-5518572 0593-5518572 传真 0593-5522802 0593-5522802 电子信箱 zx@fjsx.com yf@fjsx.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省寿宁县解放街292号 公司注册地址的历史变更情况 355500 公司办公地址 福建省寿宁县解放街292号 公司办公地址的邮政编码 355500 公司网址 http://www.fjsx.com 电子信箱 zqb@fjsx.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三祥新材 603663 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 佘丽娜、张采 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市上城区五星路201号 签字的保荐代表人姓名 汪建华、陈祖生 持续督导的期间 2021年9月13日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 6 / 208 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 972,305,323.54 789,206,904.27 23.20 733,112,875.56 归属于上市公司股东的净利润 150,871,502.28 100,488,442.28 50.14 64,839,468.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,315,060.55 99,368,592.51 46.24 59,792,858.73 经营活动产生的现金流量净额 125,965,423.95 187,240,266.12 -32.73 148,245,802.92 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,208,260,367.18 1,083,180,329.90 11.55 655,468,446.01 总资产 1,806,394,958.73 1,537,424,715.43 17.49 1,333,083,135.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.36 38.89 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.36 38.89 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.48 0.36 33.33 0.31 加权平均净资产收益率（%） 13.07 12.88 增加0.19个百分点 11.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.59 12.74 减少0.15个百分点 10.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 7 / 208 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 181,834,877.46 280,070,737.60 269,828,690.50 240,571,017.98 归属于上市公司股东的净利润 30,488,373.32 51,748,416.41 45,202,622.91 23,432,089.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,380,119.17 46,734,787.39 43,963,622.07 25,236,531.92 经营活动产生的现金流量净额 13,555,502.67 62,399,387