出售公民身份 – IMF F&D

C它izensh ip对Sa勒提供护照的程序换取投资进行财务完整性必须管理的风险堡费尔南多,乔纳森•Pampolina赛克斯和罗宾50财政与发展| 2021年6月 一个理想的商品，对于那些 罪犯和恐怖分子 可能会货比三家S国家关闭边境以减缓其经济和金融稳定COVID-19的传播，这是不平等加剧的第二次。护照成为越来越多-新公民身份可以掩盖更高的风险状况。买得起。虽然不是一个新现象 - 为执法提供避风港的国家一些国家采用了“黄金护照”或引渡。ey 可能隐藏在替代方案后面多年来的计划——泛身份的开始，以获得金融产品或逃避DEMIC重新引起了人们的兴趣。制裁和观察名单的价格标签。ey可以使用次要第二公民身份 - 有时只需30天 - 公民身份以隐藏一个银行账户，这将从 100，000 美元到 250 万美元不等。否则，安提瓜需要根据国际税申报和巴布达，塞浦路斯，格林纳达，约旦，马耳他，圣规则，或者他们可能会在以下国家寻求公民身份基茨和尼维斯以及瓦努阿图是许多不同意这种税务信息交换的国家之一。国家提供这样的交易。从 这些 程序 可以 波及 e 风险关于通行证贸易的数字很少，其他国家也是如此。有组织犯罪成员考虑到这些程序的整体不透明性。可以使用新获得的护照搬家然而，提供此类服务的公司在国家之间自由报告并建立非法进入在谈判中对第二本护照的需求不断增加。e 欧盟委员会启动法律的大流行。针对两个成员国（塞浦路斯和发达经济体的个人人数激增。马耳他）向以下人士提供黄金护照：与欧盟的“真正联系”的折扣进一步推动了需求;它说他们威胁一些国家提供的。整个欧盟公民身份的完整性，因为第二本护照有很多好处，例如一个欧盟成员国的公民有权能够在没有签证的情况下自由旅行，逃离政治行动，在其他26名成员中自由生活和工作。迫害、冲突或内乱。它可以提供公民投资会导致腐败税收和财富管理方面也有吸引力。和寻租。没有适当的监督，公众通常是来自专制国家的公民，其中法治薄弱，最急于获得一个金色的护照。金色的护照是什么?黄金护照计划允许个人和他们的通过有针对性的家庭购买新公民投资或捐赠。但随着冠状病毒可能击垮卫生服务在疫苗成为可用的,富人从发达的民主国家还寻找逃生路线。对于寻求的国家为了重建受疫情影响的经济，出售护照就好像是一个简单的方法来获得收入和投资。过去，这种安排有产生了大量流入，这可能具有显着的例如,经济和财政impact-consider加勒比地区此类计划产生的收入(见国际货币基金组织工作报告20/8)。一些国家利用这些程序来补充他们的金库自然灾害后（例如，税收下降）收入玛丽亚了多米尼加是飓风过后部分抵消了金护照收入)。投资和贡献:这些包括直接货币捐款，购买政府债务工具（例如，对政府的投资股票，债券，证券），特定行业的投资（用于例如，房地产，建筑）和机构的企业。合格金额通常从$100，000 至 $250 万（不包括费用），并有各种融资条款（例如，预付款，分期付款,银行贷款)。管理:通常,一个政府机构监管该计划，并可能依赖第三方来营销计划，促进申请提交，并执行尽职。一些计划有法定配额限制应用程序的数量。最终赋予公民的政府-恩门特的主权决定。然而，风险出售公民身份可能很高。虐待行为普遍存在记录,包括使腐败、钱洗钱、逃税等犯罪。如果风险管理不当，提供这些项目可以声誉受到损害时,申请过程:申请过程通常需要一些背景调查（例如，刑事背景调查，第三方审查），不过要求不同。处理应用程序可以从30 天到一年以上 — 许多提供快速通道选项以换取更高的贡献量。2021年6月|财政与发展51 国家提供这些项目会受影响名誉损害,对他们的影响经济和金融的稳定。官员可以收受贿赂或将费用收入囊中。程序与特定部门相关联可能会导致过度依赖这导致了经济失衡。一些国家，对于例如，向购买的投资者提供公民身份一个昂贵的财产。外资可以抬高当地房地产价格并引发房地产泡沫。作为对出售护照的国家的反应：适当的审查,其他国家的政府也会做出反应与对策,如加强检查和有政治风险的人。代理商处理应用程序必须适当的锻炼对他们的客户进行尽职调查，建立他们的财富和收入来源的合法性,和报告可疑活动。申请人应不承认没有彻底的审查。所有应该监督部门和代理遵守反洗钱和counter-terrorism-financing需求。来自这些国家的普通护照持有人。在• 当局应考虑加强措施在某些情况下，国家可能被标记为高风险。为 Economic e Organisation Co-operation 和例如，发展部门发布了一份高风险清单。它怀疑的程序允许人们隐藏他们的应税海外资产。外国银行可以对这些负面因素做出反应风险感知，给记者带来压力银行的关系。is 可以 产生 深远对金融稳定的影响。透明度和监督。这样做的一种方式是发布成功的申请人的名字。is 反过来 可以 对 银行 和 其他 有用企业由于帝力——当他们需要进行对他们的客户和当局的重视调查。另一种方法是确保护照和其他国籍的文档发布表明,这些都是金色的护照。政府还应该考虑定期公开审计,以确保项目的收益用于预期的目的。评估项目e IMF 正在 与 成员 的 政策 建议为了强调这些安排的风险，• 各国可考虑对水平采取区域办法着眼于适当平衡风险和收益避免长期对经济的负面影响。例如,国际货币基金组织建议成员现在和过去的金融诚信风险项目为科摩罗第四条款磋商,塞浦路斯、多米尼加、格林纳达、马耳他、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚。更广泛地说,国家应该清楚地明白其中的风险。之前启动或继续之前取得国籍,投资项目,当局应该小心评估成本和效益,包括他们自己的管理金融诚信风险的能力。是应用程序、监控和撤销吗竞技场。一个之间的协调方法黄金的国家护照程序可以帮助阻止罪犯货比三家国籍和防止种族底部。有效的安排信息共享,标准化的最佳实践和提高透明的流程(和发放撤销)公民可以加强保障机制。池的资源可以降低成本并建立一致的区域的尽职调查,监视和执法实践。黄金护照授予一个国家的所有特权程序稳健？支持尝试的公民身份的有效性如何。最终，决定授予司法互助，税务信息交换，公民身份取决于每个国家。然而公民身份和反洗钱和反恐——其附带的利益应得到积极维护，融资框架？此类风险评估应考虑到财务和声誉风险，当此类持续应对环境变化。珍贵的商品是不明智的。国家• 当局应确保有健全的兽医应该花时间考虑是否成本停的申请者。政府机构或三分之一的非公民第二本护照确实做到了负责处理“黄金护照”的各方权衡了好处。在某些情况下，他们可能不会。应用程序应该进行严格的-地面检查在一个正在进行的基础上,包括堡费尔南多和乔纳森PAMPOLINA是通过检查与国内当局的一个建议和罗宾·赛克斯国际货币基金组织的一位高级顾问黑话和咨询数据库的批准法律部门。52财政与发展| 2021年6月