2021年年度报告全文 1 广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 2021年年度报告 2022年04月 2021年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主管人员)程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,670,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 2021年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 59 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 92 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 93 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 94 2021年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 中旗新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 珠海明琴 指 明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司全资子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司控股子公司 无锡中鑫 指 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 股东、股东大会 指 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东中旗新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 2021年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中旗新材 股票代码 001212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东中旗新材料股份有限公司 公司的中文简称 中旗新材 公司的外文名称（如有） SINOSTONE(GUANGDONG) CO.,LTD. 公司的法定代表人 周军 注册地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 注册地址的邮政编码 528518 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 办公地址的邮政编码 528518 公司网址 http://www.sinostone.cn/ 电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋晶晶 张祺文 联系地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 电话 0757-88830998 0757-88830998 传真 0757-88830893 0757-88830893 电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn zhengquanbu@sinostone.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券部 2021年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91440600564536724H 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 王首一、高勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 王蕾蕾、李慧红 2021年8月23日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 724,605,678.91 554,866,306.15 30.59% 528,583,584.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,206,296.56 136,516,614.62 3.44% 108,715,822.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 130,346,932.26 124,889,779.68 4.37% 106,015,172.08 经营活动产生的现金流量净额（元） 160,489,664.31 127,849,403.97 25.53% 104,724,500.88 基本每股收益（元/股） 1.87 2.01 -6.97% 1.6 稀释每股收益（元/股） 1.87 2.01 -6.97% 1.6 加权平均净资产收益率 15.91% 24.37% -8.46% 22.57% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,573,985,569.57 750,465,955.58 109.73% 637,642,894.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,354,821,805.84 611,419,409.28 121.59% 524,396,385.40 2021年年度报告全文 8 公司