美华国际2021年度报告
UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格20-F （马克一号） ☐根据1934年《证券交易法》第12(b)或12(g)条规定的注册声明 OR ☒根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的年度报告截至2021年12月31日的财政年度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 对于从到的过渡期 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条规定的壳牌公司报告 需要此空壳公司报告的事件日期：佣金文件编号：001-41291 美华国际医疗科技有限公司 (章程中规定的注册人的确切名称) 不适用 (注册人姓名英文翻译) 开曼群岛 (法团或组织的管辖权) 中华人民共和国扬州市广陵区头桥镇通达路88 号225000 (主要行政办公室地址) 王玉林，首席执行官 中华人民共和国扬州市广陵区头桥镇通达路88 号225000 电话：+86-0S14-89800199 (公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址)根据该法第12(b)条注册或将注册的证券 : 普通股，面值0.0005美元MHUA纳斯达克全球市场 每个类别的标题交易符号(s) 注册的每个交易所的名称 根据该法第12(G)条注册或将注册的证券。 无(类标题 ) 根据该法第15(D)条，有报告义务的证券。 无(类标题 ) 注明截至年度报告所涉期间（2021年12月31日）收盘时发行人各类资本或普通股的流通股数量：23,940,000 如《证券法》第405条所述，如果注册人是知名的经验丰富的发行人，则通过复选标记指明。是☐No☒ Ifthisreportisanannualortransitionreport,indicatebycheckmarkiftheregistrantisnotrequiredtofilereportspursuanttoSection13or15(d)oftheSecuritiesExchangeActof1934.Yes☐No☒ 通过复选标记表明注册人(1)在前12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)是否提交了《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告，以及(2)是否遵守了 过去90天。是☒No☐ 通过复选标记表明注册人是否以电子方式提交了根据法规S-T（本章§232.405）的第405条要求提交的每个交互式数据文件 过去12个月(或在要求注册人提交此类文件的较短期限内)是☒No☐ 通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴增长公司。参见交易法规则12b-2中“大型加速申报人”、“加速申报人”和“新兴增长公司”的定义。 ☐ 大型加速文件器加速文件管理器 ☐非加速文件管理器☒新兴增长公司☒ 如果根据美国公认会计准则编制财务报表的新兴成长型公司，则通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则 Act.☐ 通过复选标记表明注册人是否已根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15U.S.C.7262（b））第404（b）条的规定，向其管理层评估其财务报告内部控制的有效性提交了报告和证明。 审计报告。☐ 通过复选标记指明注册人用于编制本文件中包含的财务报表的会计基础： 美国公认会计准则☒由 国际会计准则理事会☐ Other☐ 如果“其他”已针对上一个问题进行了检查，请通过复选标记指出注册人选择遵循的财务报表项目。☐项目17☐项目18 Ifthisisanannualreport,indicatebycheckmarkwhethertheregistrantisashellcompany(asdefinedinRule12b-2oftheExchangeAct).Yes☐No☒ (仅适用于过去五年间参与破产程序的发行人) 通过复选标记指明注册人是否提交了根据1934年《证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告，之后根据法院确认的计划分配证券。不适用 截至2021年12月31日的表格20-F年度年度报告 TABLEOFCONTENTS 第一部 分 1 项目1.董事、高级管理层和顾问身份1 Page A.董事和高级管理层1 B.顾问1 C.Auditors 项目2.报价统计和预期时间表1 A.提供统计信息1 B.方法和预期时间表1 A.选定的财务数据1 项目3.关键信息1 C.提供和使用收益的原因1 B.资本化和负债1 D.风险因素1 A.公司的历史和发展28 项目4.公司信息28 B.业务概述32 C.组织结构72 D. 物业、厂房和设备 73 项目4A。未解决的员工意见 75 项目5.经营和财务审查及前景 76 A.经营成果 76 B.流动性和资本资源 82 C.研发、专利和许可等。 88 D.趋势信息 88 E.资产负债表外安排 88 F.合同义务的表格披露 89 G.安全港 89 项目6.董事、高级管理层和雇员 89 A.董事和高级管理层 89 B.补偿 91 C.董事会惯例 91 D.Employees 93 E.股份所有权 94 第7项主要股东及关联方交易 95 A.主要股东 95 B.关联方交易 95 C.专家和律师的利益 95 i 项目8.财务信息 96 A.合并报表和其他财务信息 96 B.重大变更 96 项目9.报价和上市 96 A.优惠和上市详情 96 B.分配计划 96 C.Markets 96 D.出售股东 96 E.稀释 96 F.发行费用96 项目10.补充信息97 A.股本97 D.Exchange控制100 B.备忘录和公司章程97 C.材料合同100 E.税收102 F.股息和支付代理人105 G.专家声明105 H.显示的文档105 I.子公司信息105 项目11.关于市场的数量和质量披露 风险 105 项目12. 股权证券以外的证券说明 106 A.债务证券 106 B.认股权证和权利 106 C.其他证券 106 D.美国存托股票 106 第二部分 107 项目13. 违约、股息限制和要求 107 项目14. 对担保持有人权利和收益使用的材料修改 107 项目15. 控制器和程序 107 A.披露控制和程序 107 B.管理层关于财务报告内部控制的年度报告 107 C.注册会计师事务所的证明报告 107 D.财务报告内部控制的变化 107 项目 审计委员会财务专家 16A。 108 项目 道德准则 16B。 108 第16C项。 主要会计费用和服务 108 项目 审计委员会上市标准的豁免 16D。 108 第16E项。 发行人和关联购买者购买股权证券 108 项目 注册会计师证书的变更 16F。 108 ITEM 公司治理 108 16G.ITEM16H. 矿山安全披露 108 ITEM16I. 关于防止外国司法管辖区的披露检验 108 第三部分 109 项目17财务报表 109 ii 介绍注意事项 使用某些定义的条款 除非上下文另有说明，并且仅用于本报告的目的，本报告中提及： ●“中国”或“中华人民共和国”是指中华人民共和国，仅在本报告中不包括台湾以及香港和澳门特别行政区 ； ●根据上下文，“我们”、“我们”、“我们公司”、“我们的”、“本公司”和“美华国际”是指美华国际医疗技术有限公司、 Ltd.,美华国际医疗科技有限公司、开曼群岛公司及其子公司康福国际医疗有限公司(“康福国际医疗”)、扬州华大医疗器械有限公司(“扬州华大”)、江苏亚大科技集团有限公司(“江苏亚大”)、江苏华东医疗器械实业有限公司(“江苏华东”)、扬州广汇医疗科技有限公司(“广汇”); ●“康福国际医疗”是指康福国际医疗有限公司，根据香港法律组建的有限公司，是美华国际的全资子公司 ； ●“扬州华大”是指扬州华大医疗器械有限公司，一家根据中国法律组建的有限责任公司，由康福国际医疗全资拥有； ●“江苏亚达”是指江苏亚达科技集团有限公司，根据中国法律组建的有限责任公司，由扬州华达全资拥有 ； ●“江苏华东”是指江苏华东医疗器械实业有限公司，根据中国法律组建的有限责任公司，是江苏亚达的全资子公司； ●“广汇”是指江苏华东全资拥有的扬州广汇医疗技术有限公司，这是一家根据中国法律组建的有限责任公司。 ●“股份”、“股份”或“普通股”指美华国际医疗技术有限公司的普通股，每股面值0.0005美元； ●“人民币”或“人民币”是指中国的法定货币； ●“美元”、“美元”、“美元”或“$”是指美国的法定货币； ●“港币”是指香港的官方货币。 ●“GMV”是指在我们的销售模式下销售的产品的所有订单的总价值，扣除退货； ●“医疗专业人员”是指医生、药剂师和医疗助理； ●“SKU”是指库存单位； ●“网站”是指我们的网站http://meihuamed.com和http://ir.meihuamed.com。 关于前瞻性陈述的警告说明 除历史信息外，本报告还包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。我们使用诸如“相信” ，“期望”，“预期”，“项目”，“目标”，“计划”，“乐观”，“打算”，“目标”，“将”或类似的表达旨在识别前瞻性陈述。除其他外，此类声明包括有关市场和行业细分增长以及对新产品和现有产品的需求和接受的声明；任何销售，收益，收入、利润或其他财务项目；未来经营管理计划、战略和目标的任何陈述；关于未来经济状况或业绩的任何陈述，以及关于未来事件的所有假设、预期、预测、意图或信念。请投资者注意，任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的业绩，并涉及风险和不确定性以及假设，如果这些假设成为现实或被证明是不正确的，可能会导致公司的结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。潜在的风险和不确定因素包括,除其他外,我们可能无法维持或增加我们的净收入和利润,因为我们未能预测消费者的喜好和开发新的男装产品,我们未能执行我们的业务扩展计划，国内外法律，法规和税收的变化，经济状况的变化，与中国法律制度以及中国经济，政治和社会事件有关的不确定性，总体经济下滑，证券市场低迷以及第3项“关键信息-D.风险因素”以及本报告中的其他地方。 我们敦促读者仔细审查并考虑我们在本报告和我们向SEC提交的其他文件中所披露的各种信息。这些报告试图就可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素向相关方提供建议。本报告中的前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日，除法律要求外，我们不承担任何义务，对任何前瞻性陈述进行更新，修订或修正，以反映我们的期望或未来事件的变化。 iii 第一部分 项目1.董事、高级管理层和顾问的身份 A.董事和高级管理层 不适用。 B.顾问 不适用。 C.Auditors 不适用。 项目2.报价统计和预期时间表 A.提供统计信息 不适用。 B.方法和预期时间表 不适用。 项目3.关键信息 A.[保留] B.资本化和负债 不适用。 C.提供和使用收益的原因 不适用。 D.风险因素 对我们股本的投资涉及高风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑以下风险以及本年度报告中包含的所有其他信息。如果实际发生以下任何风险，我们的业务、财务状况或经营业绩可能受到影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，您可能会失去全部或部分投资。 1 与我们的业务和行业相关的风险 就我们于2022年2月首次公开发售普通股而言，我们与一家香港实体签订了若干协议，根据这些协议，我们认为我们被诈骗超过1000万美元；由于我们在首次公开发售时未能披露该等协议，无论此类协议是否具有欺诈性，我们都可能因此类协议而承担潜在的责任或诉讼风险。 公司于2022年2月18日结束了其普通股的首次公开发行（“IPO”），公司通过以每股10.00美元的购买 价格出售3,940,000股普通股筹集了3,940万美元。在首次公开募股前的路演期间，一家名为大河国际集团有限公司（“大河”）
