英皇国际2021/2022年报

Emperor International Holdings Limited 英皇集團（國際）有限公司ANNUAL REPORT 2021/2022 年報1 Corporate Information and Key Dates 公司資料及重要日期 2Results Summary 業績概要 5Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 6Biographies of Directors and Senior Management 董事及高級管理人員之履歷 16Directors’ Report 董事會報告 21Corporate Governance Report 企業管治報告 40Independent Auditor’s Report 獨立核數師報告 68Consolidated Statement of Profit or Loss 綜合損益表 75Consolidated Statement of Profit or Loss and 綜合損益及其他全面收益表 76 Other Comprehensive IncomeConsolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表 77Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合權益變動表 79Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量表 81Notes to the Consolidated Financial Statements 綜合財務報表附註 84Five-year Financial Summary 五年財務概要 220Summary of Properties 物業概要 221CONTENTS目錄 2Emperor International Holdings Limited 英皇集團（國際）有限公司ANNUAL REPORT 2021/2022 年報CORPORATEINFORMATIONANDKEYDATES公司資料及重要日期 董事陸小曼*（主席）楊政龍（副主席）黃志輝（董事總經理）范敏嫦（董事總經理）張炳強黃德明**陳漢標**朱嘉榮***非執行董事**獨立非執行董事公司秘書廖翠英審核委員會黃德明（主席）陳漢標朱嘉榮薪酬委員會陳漢標（主席）黃志輝朱嘉榮提名委員會朱嘉榮（主席）黃德明楊政龍企業管治委員會范敏嫦（主席）陳漢標黃德明一名公司秘書職能之代表一名財務及會計職能之代表執行委員會黃志輝（主席）楊政龍范敏嫦張炳強核數師德勤•關黃陳方會計師行執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓DirectorsLuk Siu Man, Semon* (Chairperson)Yeung Ching Loong, Alexander (Vice Chairman)Wong Chi Fai (Managing Director)Fan Man Seung, Vanessa (Managing Director)Cheung Ping KeungWong Tak Ming, Gary**Chan Hon Piu**Chu Kar Wing*** Non-executive Director** Independent Non-executive DirectorsCompany SecretaryLiu Chui YingAudit CommitteeWong Tak Ming, Gary (Chairman)Chan Hon PiuChu Kar WingRemuneration CommitteeChan Hon Piu (Chairman)Wong Chi FaiChu Kar WingNomination CommitteeChu Kar Wing (Chairman)Wong Tak Ming, GaryYeung Ching Loong, AlexanderCorporate Governance CommitteeFan Man Seung, Vanessa (Chairperson)Chan Hon PiuWong Tak Ming, Garya representative of company secretarial functiona representative of finance and accounts functionExecutive CommitteeWong Chi Fai (Chairman)Yeung Ching Loong, AlexanderFan Man Seung, VanessaCheung Ping KeungAuditorDeloitte Touche TohmatsuCertified Public AccountantsRegistered Public Interest Entity Auditor35/F One Pacific Place88 QueenswayHong Kong Emperor International Holdings Limited 英皇集團（國際）有限公司ANNUAL REPORT 2021/2022 年報3CORPORATEINFORMATIONANDKEYDATES公司資料及重要日期 投資者關係聯繫資訊陸文靜電郵：ir163@EmperorGroup.com網站https://www.EmperorInt.com股份代號香港聯合交易所：163註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓過戶登記處（百慕達）Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda過戶登記處（香港）卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司中國銀行股份有限公司澳門分行交通銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司香港分行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司創興銀行有限公司恒生銀行有限公司恒生銀行有限公司澳門分行中國工商銀行股份有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司中國工商銀行（澳門）股份有限公司東亞銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司華僑永亨銀行有限公司Investor Relations ContactLuk Man Ching, AnnaEmail: ir163@EmperorGroup.comWebsitehttps://www.EmperorInt.comStock CodeHong Kong Stock Exchange: 163Registered OfficeClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11BermudaHead Office and Principal Place of Business28th Floor, Emperor Group Centre288 Hennessy RoadWanchai, Hong KongRegistrar (in Bermuda)Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11BermudaRegistrar (in Hong Kong)Tricor Secretaries LimitedLevel 54, Hopewell Centre183 Queen’s Road EastHong KongPrincipal BankersBank of China (Hong Kong) LimitedBank of China Limited, Macau BranchBank of Communications (Hong Kong) LimitedBank of Communications Co., Limited, HK BranchChina Construction Bank (Asia) Corporation LimitedChong Hing Bank LimitedHang Seng Bank LimitedHang Seng Bank Limited, Macau BranchIndustrial and Commercial Bank of China LimitedIndustrial and Commercial Bank of China (Asia) LimitedIndustrial and Commercial Bank of China (Macau) LimitedThe Bank of East Asia, LimitedThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation LimitedOCBC Wing Hang Bank Limited 4Emperor International Holdings Limited 英皇集團（國際）有限公司ANNUAL REPORT 2021/2022 年報CORPORATEINFORMATIONANDKEYDATES公司資料及重要日期 重要日期年度業績公告2022年6月23日末期股息每股0.016港元‒ 遞交過戶文件 最後限期2022年8月26日（下午4時30分前）‒ 暫停辦理股份過戶 登記日期2022年8月29日至30日（包括首尾兩日）‒ 記錄日期2022年8月30日‒ 派付日期2022年9月14日股東週年大會2022年8月18日‒ 遞交過戶文件 最後限期2022年8月12日（下午4時30分前）公司通訊此年報（中英文版本）可供任何本公司股東以印刷本或於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網站(https://www.hkexnews.hk)及本公司之網站內查閱。為支持環保，本公司極力推薦股東收取此年報之電子版本。股東有權隨時以適時之書面通知，透過郵寄或電郵(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)向本公司或其香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，更改所選擇收取日後公司通訊之方式。Key DatesAnnual Results Announcement23 June 2022Final DividendHK$0.016 per share‒ Latest Time to Lodge Transfers26 August 2022 (before 4:30 p.m.)‒ Book Close Dates29-30 August 2022(both days inclusive)‒ Record Date30 August 2022‒ Payment Date14 September 2022Annual General Meeting18 August 2022‒ Latest Time to Lodge Transfers12 August 2022 (before 4:30 p.m.)Corporate CommunicationsThis Annual Report (in both English and Chinese versions) is available to any shareholder of the Company either in printed form or on the websites of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“Stock Exchange”