英马斯集团2021/22年报

(Incorporated in the Cayman Islands with limited lia bility)Stock Code : 8136Annual Reprot2021/22年報2021/22（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 8136英馬斯集團控股有限公司 IMS Group Holdings Limited 2021/22 年報 ANNUAL REPORT 1 英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色GEM乃為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定提供有關英馬斯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」或「我們」）的資料，本公司各董事（「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本報告內的任何陳述或本報告產生誤導。 2英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022目錄 公司資料3-4主席報告5董事及高級管理層履歷詳情6-7管理層討論及分析8-14環境、社會及管治報告15-40企業管治報告41-50董事會報告51-62獨立核數師報告63-67綜合損益及其他全面收益表68綜合財務狀況表69綜合權益變動表70-71綜合現金流量表72綜合財務報表附註73-127財務概要128目錄 3公司資料 英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022執行董事談一鳴先生（主席兼行政總裁）盧景純先生獨立非執行董事李振鴻先生夏耀榮先生李惠信醫生公司秘書李沛聰先生合規主管談一鳴先生授權代表談一鳴先生李沛聰先生審計委員會李振鴻先生（主席）夏耀榮先生李惠信醫生薪酬委員會李惠信醫生（主席）夏耀榮先生談一鳴先生提名委員會夏耀榮先生（主席）李振鴻先生李惠信醫生核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓法律顧問香港法律：林朱律師事務所有限法律責任合夥香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座31樓3106室主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港港島東英皇道981號太古坊康橋大廈13樓渣打銀行（香港）有限公司香港九龍觀塘觀塘道388號渣打中心26樓總部及香港主要營業地點香港北角屈臣道8號海景大廈C座12樓1201室公司資料 4英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022公司資料 開曼群島註冊辦事處Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square,Hutchins Drive, P.O.Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室股份代號8136公司網站www.ims512.com 5主席報告 英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022致各位股東：本人謹代表董事會（「董事會」）欣然呈報英馬斯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至2022年3月31日止年度的年報。2021/22年業績於2021/22年度，全球全面推進疫苗接種及藥品研發，為有效控制2019冠狀病毒病（「COVID-19」）疫情萌生希望。然而，Delta毒株以及傳染性更強的Omicron毒株的迅速傳播令「冠狀病毒變種」成為2021年全球爆發的焦點。疫情爆發以來，中華人民共和國（「中國」）堅持以「動態清零」及「常態化」疫情防控政策來應對疫情。受益於中國對疫情的有效控制，加快經濟復甦，同時積極實施內循環消費，我們於截至2022年3月31日止年度錄得的收益較截至2021年3月31日止年度之收益增長約41.9%。有關本集團年內表現的詳細分析載於本年報「管理層討論及分析」一節。同時，本集團始終尋求機會來豐富業務線，擴張業務網絡。於2021/22年度，我們設立名為「dot 3D Factory」的三維打印實體車間，並通過提供涵蓋三維打印、三維掃描、三維建模及銷售三維打印材料及配件等服務在內的一站式解決方案服務進入三維打印解決方案市場。展望展望未來，疫情形勢仍然嚴峻，地緣政治形勢可能仍舊緊張。我們將持續專注於提升核心業務，同時亦不斷探求新的業務良機。致謝最後，本人謹此代表董事會感謝全體股東、業務夥伴及客戶的鼎力支持。此外，本人亦藉此機會衷心感謝全體員工不懈的努力及對本集團作出的寶貴貢獻。本集團將持續致力為持份者帶來豐厚回報。主席兼行政總裁談一鳴香港，2022年6月21日主席報告 6英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022董事及高級管理層履歴詳情 英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022執行董事談一鳴先生（「談先生」），56歲，於2017年2月15日獲委任為本公司董事並於同日調任為執行董事。談先生為本集團董事會主席（「主席」）、行政總裁（「行政總裁」）兼薪酬委員會成員。彼負責制定企業策略、監督本集團的整體管理及日常業務運作。彼自1998年4月起擔任本集團董事，負責管理日常業務運作及業務發展。談先生於LED照明解決方案行業有逾16年經驗，並於影音業務有逾22年經驗。談先生於1991年2月取得加拿大貴湖大學(University of Guelph)理學學士學位。盧景純先生（「盧先生」），59歲，於2020年1月29日獲委任為本公司執行董事。於獲委任為執行董事前，盧先生曾為本集團工程及質量保證高級經理。彼於2004年2月加入本集團，主要負責本集團項目的照明及影音產品工程及質量保證事宜。於2011年5月，盧先生晉升為MIS Technology Project Limited技術部門高級經理，負責監督本集團提供的產品及服務的質量控制。於2015年2月，盧先生獲保麗照明有限公司繼續僱用為高級經理。盧先生於項目管理方面有逾14年經驗。獨立非執行董事李振鴻先生（「李先生」），60歲，於2021年1月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生為審計委員會主席及提名委員會成員。彼負責監督並向董事會提供獨立判斷，其中包括對財務事宜的看法。李先生現為竣球控股有限公司（股份代號：1481）的獨立非執行董事。彼亦為香港執業會計師並於專業會計領域擁有逾21年經驗。李先生為香港會計師公會資深會員、英國國際會計師公會資深會員、管理會計師協會資深會員、香港稅務學會資深會員、香港華人會計師公會會員及特許仲裁人學會會員。李先生持有美國克萊頓大學工商管理學碩士學位。夏耀榮先生（「夏先生」），59歲，於2017年12月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。夏先生為提名委員會主席、審計委員會及薪酬委員會成員。彼負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。夏先生於照明行業有逾29年經驗。彼曾擔任Philips Lumileds及飛利浦電子香港有限公司照明部門的多個管理職務。夏先生於1986年5月取得香港中文大學工商管理學學士學位。彼於1998年9月完成ISO 9001及質量管理系統審計課程並獲McCrae Consultants Limited頒發證書、於1999年7月完成ISO 14001有關環境管理系統課程並獲香港生產力促進局頒發證書、於2002年3月完成ISO 9000:2000有關質量系統文件課程並獲香港生產力促進局頒發證書，以及於2002年3月完成ISO 9001:2000有關內部核數師培訓課程並獲全面品質管理發展中心有限公司頒發證書。董事及高級管理層履歴詳情 7英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022董事及高級管理層履歴詳情 李惠信醫生（「李醫生」），55歲，於2017年12月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。李醫生為薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員。彼負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。自2007年12月起，彼為香港中環齒顎矯正牙科有限公司的齒顎矯正專家，負責有關專科診治的整體管理及提供專業牙科服務。李醫生自2014年11月起獲委任為香港防癌會執行委員會成員。李醫生於1993年5月取得美國紐約羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)工商管理學碩士學位。彼亦於1991年11月取得加拿大多倫多大學(the University of Toronto)理學學士學位及於2001年11月取得香港大學牙醫學士學位。彼於香港大學進修，並分別於2007年11月及2009年9月取得香港大學矯齒學碩士及高等文憑。李醫生自2001年7月起為香港的註冊牙醫，以及自2010年11月起為香港牙科醫學院的牙齒矯正專科醫生。高級管理層李沛聰先生（「李先生」），35歲，為本集團財務總監及本公司公司秘書。彼於2019年3月加入本集團，自2019年3月22日起獲委任為本公司財務總監及公司秘書，主要負責本集團的財務事宜。李先生於會計、財務及核數領域有逾13年經驗。於加入本集團前，彼曾於Zioncom Holdings Limited（股份代號：8287）擔任財務總監及公司秘書。李先生於2019年7月至2021年8月擔任中國卓銀國際控股有限公司（股份代號：8039）的獨立非執行董事。李先生為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會正式會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。李先生於2008年11月取得香港城市大學會計學專業工商管理學士學位。霍以雯女士（「霍女士」），50歲，為本集團總經理。彼自1998年4月起任職於本集團，並於2019年1月1日獲委任為總經理。彼負責整體管理、成本控制、監督本集團日常業務運作以及執行公司策略。霍女士於行政及營運管理及會計領域有逾25年經驗。於加入本集團前，彼自1996年1月至1998年3月曾任職於南中國科技顧問有限公司，擔任項目行政主任。霍女士於1995年11月取得香港理工大學酒店管理學士學位。 8英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022管理層討論及分析 英馬斯集團控股有限公司年報 2021/2022業務回顧本集團主要從事於亞洲市場向世界知名奢侈品品牌零售店提供LED照明裝置及綜合LED照明解決方案服務。截至2022年3月31日止年度，本集團錄得收益約78.9百萬港元及本公司擁有人應佔溢利約11.4百萬港元，而截至2021年3月31日止年度錄得收益約55.6百萬港元及本公司擁有人應佔溢利約5.4百萬港元。本集團認為收益增加乃主要由於來自銷售LED照明裝置的收益增加。至於本公司擁有人應佔溢利增加，此乃主要由於截至2022年3月31日止年度毛利增加。下表載列本集團收益來源之詳情：截至3月31日止年度2022年2021年收益來源百萬港元%百萬港元% 銷售LED照明裝置49.362.535.563.9綜合LED照明解決方案服務20.826.415.728.2LED照明系統諮詢及維護服務7.79.74.37.7銷售影音系統0.60.80.10.2銷售三維打印材料及提供三維打印服務