海立美达：2015年半年度报告

青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 1 青岛海立美达股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ................................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 32 第九节 财务报告 ............................................................................................................................... 33 第十节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 131 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司 股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《青岛海立美达股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本期、报告期 指 2015年上半年 上期、上年同期 指 2014年上半年 海立美达有限 指 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本METAL ONE CORPORATION 天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司 海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司 海立美达电商 指 全资子公司青岛海立美达电商有限公司 东海家电 指 青岛海立美达模具有限公司前身青岛海立东海家电配件有限公司 海立美达模具 指 控股子公司青岛海立美达模具有限公司 宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 上海钜诺 指 控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司 宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司 湖北海立美达 指 湖北海立美达电动车有限公司 上海海众 指 全资子公司上海海众实业发展有限公司 湖北福田 指 控股子公司湖北福田专用汽车有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 佳立置业 指 青岛佳立置业有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司 海立源 指 青岛海立源房地产开发有限公司 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、 公司简介 股票简称 海立美达 股票代码 002537 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海立美达 公司的外文名称（如有） QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 刘国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹际东 亓秀美 联系地址 青岛即墨市青威路1626号 青岛即墨市青威路1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 caojidong@ihaili.com.cn qixiumei@haili.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,115,921,545.18 1,349,280,333.03 -17.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,283,899.55 26,922,948.09 205.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,342,928.63 24,217,112.64 29.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 323,493,787.51 81,735,830.16 295.78% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00% 加权平均净资产收益率 5.68% 1.91% 3.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,953,746,714.96 2,687,533,389.31 9.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,481,689,669.88 1,407,894,784.81 5.24% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -316,425.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 82,131,172.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,040,409.33 减：所得税影响额 23,252,518.72 少数股东权益影响额（税后） 18,661,667.00 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 7 合计 50,940,970.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、 概述 2015年上半年，面对复杂的国际经济形势和国内经济下行的压力，公司管理层继续围绕“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题，围绕公司制定的2015年工作计划，在巩固、发展现有汽车零部件总成业务的基础上