承德钒钛：2008年半年度报告

承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 1 承德新新钒钛股份有限公司 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 二○○八年半年度报告 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 2 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长李怡平先生、董事周春林先生因工作原因未能出席会议，但已就公司2008年半年报内容发表了同意意见，并均书面授权董事赵金和先生代为出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长李怡平先生，主管会计工作负责人李庆先生，会计机构负责人陈晓更先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 3 释义 在半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司 指 承德新新钒钛股份有限公司 集团公司 指 承德钢铁集团有限公司 公司章程 指 承德新新钒钛股份有限公司的公司章程 国标螺纹钢筋 指 强度级别为335MPa的钢筋 新III级螺纹钢筋 指 采用钒微合金化技术生产的，强度级别为400MPa的钢筋，是当前国家推广使用的钢筋品种 IV级螺纹钢筋 指 采用钒微合金化技术生产的，强度级别为500MPa的钢筋，是当前国家推广使用的钢筋品种 英标螺纹钢筋 指 按照英标生产的，强度级别为 460B 的高强度钢筋 V2O5（片剂、粉剂） 指 钒元素的一种氧化物，产品形态为片状的，称为片剂；产品形态为粉状的，称为粉剂 钒铁 指 以钒氧化物为主要原料，在高温还原条件下生成的一种由钒和铁元素熔合在一起的合金，作为生产含钒低（微）合金钢的添加剂。 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 4 目 录 第一节 公司基本情况.....................................5 第二节 股本变动及股东情况...............................7 第三节 董事、监事、高级管理人员情况....................8 第四节 董事会报告.......................................9 第五节 重要事项........................................12 第六节 财务报告........................................17 第七节 备查文件........................................72 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 5 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司 公司法定英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 公司英文名称缩写：CDV&T （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：承德钒钛 股票代码：600357 （三）公司注册地址：河北省承德市双滦区 办公地址：河北省承德市双滦区 邮政编码：067002 公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn 电子信箱：zqb@cdvt.com.cn （四）公司法定代表人：李怡平 （五）公司董事会秘书：王世杰 公司董事会证券事务代表：周开英 联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部 联系电话：（0314）4073574 传 真：（0314）4079279 电子信箱：zqb@cdvt.com.cn （六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部 （七）其他有关资料： 公司注册登记地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000472 1/1 税务登记号码：130803106512303 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 6 二、主要财务数据与指标 单位：人民币元 项目 2008年6月30日 2007年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 17,443,489,905.5012,460,773,001.34 39.99所有者权益（或股东权益） 3,662,873,656.583,432,865,795.62 6.70每股净资产(元) 3.743.50 6.70项目 2008年1～6月 2007年1～6月 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 357,175,797.26301,513,395.78 18.46利润总额 331,126,395.51301,803,528.93 9.72归属于母公司所有者的净利润 233,447,014.96197,917,400.26 17.95扣除非经常性损益的净利润 252,984,066.27191,185,067.80 32.32基本每股收益(元) 0.240.20 20.00稀释每股收益(元) 0.240.20 20.00净资产收益率(%) 6.375.85 0.52经营活动产生的现金流量净额 -1,237,278,671.52 7,652,627.06 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.260.01 不适用 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -20,130,061.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,919,340.68 所得税影响数 6,512,350.44 合计 -19,537,051.31 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 7 第二节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 二、股东情况 1、股东数量和持股情况（单位：股） 报告期末股东总数 198,574 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 承德钢铁集团有限公司 国有股东40.46396,752,7100 396,752,710无 国华能源有限公司 其他 2.66 26,123,807 0 0 未知 长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 0.98 9,587,099未知 0 未知 承德昌达经营开发有限公司 其他 0.98 9,572,5360 0 无 长信银利精选证券投资基金 其他 0.88 8,664,168未知 0 未知 DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT 其他 0.70 6,842,817未知 0 未知 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 0.49 4,800,330未知 0 未知 华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.45 4,368,086未知 0 未知 嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.37 3,640,580未知 0 未知 山西焦化集团有限公司 其他 0.36 3,560,4880 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国华能源有限公司 26,123,807 人民币普通股 长信金利趋势股票型证券投资基金 9,587,099 人民币普通股 承德昌达经营开发有限公司 9,572,536 人民币普通股 长信银利精选证券投资基金 8,664,168 人民币普通股 DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT 6,842,817 人民币普通股 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 4,800,330 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,368,086 人民币普通股 嘉实沪深300指数证券投资基金 3,640,580 人民币普通股 山西焦化集团有限公司 3,560,488 人民币普通股 中意人寿保险有限公司 3,089,672 人民币普通股 上述股东关公司第一大股东与第四大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规 承德新新钒钛股份有限公司2008年半年度报告 8 联关系或一致行动关系的说明 定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，长信金利趋势股票型证券投资基金和长信银利精选证券投资基金均是长信基金管理有限责任公司管理的基金，未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 限售条件 1 承德钢铁集团有限公司 396,752,7102011-11-03 396,752,710自获得流通权之日起72个月内不上市流通 2、控股股东及实际控制人变更情况 为顺应市场经济发展的要求，提高河北钢铁产业集中度和企业的综合竞争能力，河北省人民政府于2008年6月13日下发了《关于同意组建河北钢铁集团有限公司的批复》（冀政函[2008]60号），组建河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”），将河北省国资委持有的唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司国有产权整体划入河北钢铁集团。河北钢铁集团于2008年6月30日正式挂牌成立，注册地址在石家庄市，注册资本200亿元。 河北钢铁集团的成立不涉及本公司控股股东和最终控制人的变化。本公司控股股东仍然是承钢集团，最终控制人仍然是河北省国资委。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。 2008年6月30日召开的公司2008年临时董事会选举李怡平先生为公司董事长，李怡平先生不再担任公司总经理，聘任牟文恒先生为公司总经理。 田志平先生因工作调动辞去公司董事及董事长职务。 魏洪如先生因工作调动辞去公司董事及常务副总经理职务，迟桂友先生因工作调动