福成五丰：2014年半年度报告
河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 原董事长 李福成 因公外出 三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 3 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22 第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 23 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 88 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 指 福成投资集团有限公司 福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司 福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司 福生投资 指 三河福生投资有限公司 和辉创投 指 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙） 燕高投资 指 三河燕高投资有限公司 蒙润投资 指 三河蒙润餐饮投资有限公司 福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司 福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司 公司的中文名称简称 福成五丰 公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fortune Ng Fung 公司的法定代表人 李福成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋宝贤 何永 联系地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 电话 010-61595607 0316-3319003转802 传真 010-61595618 010-61595618 电子信箱 songbaoxian@vip.sina.com 978372344@qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 065201 公司办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 www.fucheng.net 电子信箱 fucheng@fucheng.net 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司证券部 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 6 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福成五丰 600965 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2014年5月20日 注册登记地点 河北省三河市燕郊经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 130000400000652 税务登记号码 131082721688386 组织机构代码 721688386 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 504,106,528.35 479,062,419.46 5.23 归属于上市公司股东的净利润 26,449,984.42 46,827,609.31 -43.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,231,503.86 28,135,339.79 -13.88 经营活动产生的现金流量净额 62,979,666.62 -9,994,310.35 730.16 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 911,951,004.93 885,501,020.51 2.99 总资产 1,160,084,757.86 1,162,121,762.62 -0.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.12 -41.67 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.12 -41.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 0.07 -14.29 加权平均净资产收益率（%） 2.94 5.60 减少2.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.70 3.36 减少0.66个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -20,465.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,170,970.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 807,469.64 所得税影响额 -739,493.53 合计 2,218,480.56 河北福成五丰食品股份有限公司 2014年半年度报告 600965 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司所处的肉牛养殖及屠宰加工行业受肉牛存栏下降的影响产能继续萎缩，企业主营业务压力增大；公司所处的食品加工业由于规模小、产品竞争能力弱，正处于做基础、打品牌阶段；公司的餐饮业受大的行业背景影响和规模影响正处于发展阶段。面对错综复杂的外部环境，公司按照立足畜牧养殖业及加工业，积极发展相关产业，做大做强产业链条，丰富城市菜篮子，做好城市的后厨房的整体发展思路，紧紧围绕"规范运作、科学发展、保障安全"指导思想，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，积极推进资产重组，深化产业结构调整，推进转变发展方式，企业经营质量、公司业绩基本完成了年初的预订目标。 报告期内，公司实现销售收入50,410.65万元，与上年同期相比，实现了5.23%的增长。但本期净利润较去年同期减少43.52%，主要是因为去年同期公司出售部分房产、设备及土地使用权获得的收益增加和乳制品分公司、速食品分公司都处于厂房车间迁建阶段，各项费用支出都较大两个原因所致。 报告期内，公司启动了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产的方式，将大股东旗下控制的三河灵山宝塔陵园有限公司的资产和业务全部装入上市公司。公司重大资产重组事项自2014年6月10日停牌开始进入工作程序，到目前为止，经过各中介机构的紧张工作，交易对方、交易标的、交易方案已经初步确定，本次交易方案为公司发行股份购买控股股东福成投资集团有限公司持有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权。目前，审计、评估等工作已经结束现场工作进入后期整理、复核和内审阶段；律师、财务顾问所起草的相关文件框架已经形成进入后期整理、复核和内审阶段；上市公司及标的资产公司正在抓紧办理经营性公墓许可证扩证等政府审批事项。 报告期内，公司董事会坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓，牢固树立关爱生命、关爱健康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓食品安全、保食品安全。在逐步完善内部控制制度建设的基础上，进一步强化责任目标分解、落实，针对公司生产车间面广、线长、分散等特
